Комплаенс и управление рисками

В рамках практики «Комплаенс и управление рисками» ABG Partners оказывает следующие услуги:

Изучение архитектуры нормативных документов компании с проведением анализа бизнес-процессов и интервью с сотрудниками;

Идентификация основных рисков в разрезе бизнес-процессов компании, формирование карты рисков;

Выделение ключевых контролей для каждой группы рисков и оценка их эффективности;

Оценка эффективности работы контролей на практике (формирование выборки с запросом и анализом первичных документов);

Мониторинг правомерности действий арбитражного управляющего;

Формирование рекомендаций по разработке и внедрению новых контролей и/или усовершенствованию уже существующих, помощь в их внедрении.